Eµπλοκή Ντζανάτου στην πυραµίδα του «Eλληνα Μέιντοφ» 

Από

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με μια «καυτή πατάτα» είναι αντιμέτωπη σήμερα η Grant Thornton Greece. Πρόκειται για τη δικαστική διαμάχη για τους φερόμενους χειρισμούς του πρώην προέδρου της ∆ημήτρη Ντζανάτου, στην περιβόητη υπόθεση του Γιώργου ∆ασκαλέα, γνωστού και ως «Έλληνα Μέιντοφ». 

Του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο ∆ημήτρης Ντζανάτος, νυν πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Βασίλη Καζά στην Grant Thornton Greece, εμπλέκεται σε μια δικαστική εκκρεμότητα που σχετίζεται με τη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης εκατοντάδων επενδυτών

μέσω «πυραμίδας» forex που είχαν συστήσει ο Γιώργος ∆ασκαλέας και ο συνεργάτης του Γιάννης Λίτινας.

Η εν λόγω υπόθεση έχει αποκαλυφθεί από το 2010  και είναι στη Ελληνική ∆ικαιοσύνη ήδη από το 2015, ενώ πολλά από τα θύματα των ∆ασκαλέα και Λίτινα έχουν προσφύγει ενδιάμεσα σε βρετανικά και αμερικανικά δικαστήρια εναντίον των εγκέφαλων της απάτης.

∆ικογραφία 

 

Σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, οι Γιώργος ∆ασκαλέας και Γιάννης Λίτινας προσέγγιζαν στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών διάφορα άτομα-επενδυτές, και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του χρηματιστή ∆ασκαλέα, (παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς, που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά), τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό, υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως.

Προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελλαν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία δήθεν, η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς. Η απάτη γινόταν μέσω πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιούντο επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος αγοράς – Forex, εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγα CFDs. Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν, είτε απευθείας από τους κατηγορουμένους είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι. Οι βασικές εταιρείες της πυραμίδας ήταν η ΙΚΟΝ Global Markets, η Global Forex Trading και η «G. STAR FX INC».

Απάτη «μαμούθ» 

Το συνολικό ποσό που φέρεται από την πυραμίδα των ∆ασκαλέα και Λίτινα τοποθετείται κοντά στα 470.000.000 δολαρίων και στην υπόθεση αυτή βρέθηκε μπλεγμένος και ο γνωστός Έλληνας εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης, ο οποίος επένδυσε στην πυραμίδα πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Οι ∆ασκαλέας και Λίτινας μετά τη σύλληψή τους άρχισαν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την απάτη των πολλών εκατομμυρίων. Από τα απολογητικά τους, δε, υπομνήματα αναδείχθηκαν λεπτομέρειες που αξιοποιήθηκαν από τους επενδυτές θύματά τους κατά τις αγωγές που κατάθεσαν σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία.

Κάποιες εξ αυτών των αγωγών στρέφονται κατά της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Greece, η οποία τον Οκτώβριο του 2014 είχε στείλει επιστολή στον Γιώργο ∆ασκαλέα με την οποία «επαλήθευε» το υπόλοιπο 949 επενδυτικών λογαριασμών της πλατφόρμας «G. STAR FX INC», οι οποίοι ωστόσο αποδείχθηκαν εικονικοί (demo).

Η εν λόγω βεβαίωση παρασχέθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του τότε partner της Grant Thornton Greece, ∆ημήτρη Ντζανάτου. Τόσο η Grant Thornton Greece όσο και ο ∆ημήτρης Ντζανάτος έχουν αρνηθεί σθεναρά πως γνώριζαν πως πρόκειται για demo λογαριασμούς.

Ωστόσο, οι αγωγές επενδυτών σε Ελλάδα και Βρετανία υποστηρίζουν το αντίθετο και επικαλούνται mails, συγκεκριμένες επικοινωνίες των εμπλεκομένων, αλλά και τα απολογητικά υπομνήματα του Γιάννη Λίτινα, με τα οποία προσκόμισε mails του ∆ασκαλέα που υποστηρίζουν πως η Grant Thorton και ο ∆ημήτρης Ντζανάτος ήταν μπλεγμένοι στην απάτη.

Τα υπομνήματα-«φωτιά»

Ο Γιάννης Λίτινας, σε υπόμνημα που είχε καταθέσει τον Μάιο του 2016 στις ανακριτικές αρχές, περίοδο που ήταν κρατούμενος στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ανέφερε τα εξής:

«Με το από 23.12.2015 τρίτο συμπληρωματικό μου υπόμνημα (2ος φάκελος), προσκόμισα στοιχεία, τα οποία απέκτησαν οι ουκρανικές δικαστικές Αρχές ύστερα από νόμιμη έρευνα στο αρχείο του Γ. Δασκαλέα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα, που ο ίδιος ο Γ. Δασκαλέας είχε ανταλλάξει με το φίλο και συνεργάτη του Patrick Cunningham, μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων «viber». Εκεί ο Γ. Δασκαλέας τα παραδέχεται όλα! Ενδεικτικά παραθέτω τα παρακάτω, τα οποία επίσης (αν είναι δυνατόν!) παρέλειψαν να σχολιάσουν οι αστυνομικοί. Κυριολεκτικώς τα έθαψαν! Παραθέτω, ενδεικτικώς, αυτούσια αποσπάσματα από την παρ. 8 του από 17.02.2016 υπομνήματός μου (υπάρχει στη δικογραφία) και την παρ. 10 του ανωτέρω υπομνήματός μου»:

Εν συνεχεία το υπόμνημα Λίτινα παράθετε συνομιλίες όπως οι ακόλουθες: 

Την 15.04.2015 και ώρα 01.28.51:

ΓΔ. «Άφησέ με να σκοτώσω τον Λίτι (ενν. εμένα). Το σχεδιάζω».

PC. «Κάποτε, αλλά πρώτα λίγη ειρήνη».

8.5.4.1.- Την 06.05.2015 και ώρα 12.29.26:

ΓΔ: «Για να σώσω τον κ….. μου από τον περίγυρο του Λίτινα και το πιο σημαντικό για να εντυπωσιάσω τον ΒΡ και ώστε οι Άραβες να προχωρήσουν γρηγορότερα. Το έκανε για μένα στο παρελθόν, αλλά δεν ξέρω αν είναι πρόθυμος να το κάνει για μένα τώρα. Παρότι τώρα δεν πρόκειται να πάει σε καμία Grant Thornton ή κάπου αλλού παρά μόνο σε μένα».

CP: «Επιστολή;».

ΓΔ: «7 μήνες πέρασαν από τότε που υπέγραψε την επιστολή που θα σου στείλω στο mail σου αμέσως τώρα»…

8.5.5.1.- Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα:

ΓΔ: «Αυτήν τη φορά δεν χρειάζεται να απευθύνεται στην Grant Thornton αλλά σε μένα».

CP: «Τη θυμάμαι αυτήν την επιστολή».

ΓΔ: «Αυτή με έσωσε τότε!!!».

PC: «Δεν είμαι σίγουρος πως θα το κάνει πάλι».

ΓΔ: «Απλώς χρειάζομαι μια επιβεβαίωση των νέων υπολοίπων. Χμμμ. Τι συμβουλεύεις πάνω σε αυτό; Όχι ελεγκτές αυτή τη φορά, μόνο σε μένα».

Στο ίδιο υπόμνημα υπάρχει δεύτερη αναφορά και παράθεση στοιχείων που – κατά τον κ. Λίτινα – αποδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της Grant Thorton Greece και των τότε στελεχών (partner) της Δημήτρη Ντζανάτου και Κώστα Βενέτη στην απάτη. Εκεί σημειώνονται τα εξής:

 

«7.4.- Τέταρτη σοβαρή παράλειψη: Η αλληλογραφία μεταξύ Γ. Δασκαλέα και Diwakar Jagannath – λοιπών μελών της ΙΚΟΝ και ελεγκτών της Grant Thorton:

7.4.1.- Παρότι στην υποβλητική αναφορά της Αστυνομίας, γίνεται αναφορά στο μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω κρίσιμης αλληλογραφίας και στο γεγονός ότι αυτή θα έπειθε τους επενδυτές, εντούτοις αποσιωπάται πλήρως ότι η ύποπτη αυτή αλληλογραφία απευθύνεται σε (και επομένως αποσκοπεί να πείσει) εμένα και τη Μ. Κιτρομιλίδου.

7.4.2.- Ειδικότερα, αποσιωπώνται τα εξής: α) Οι μηνυόμενοι πέτυχαν να επιβεβαιωθούν ψευδώς τα χρηματικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Funds, παραπλανώντας εμένα και την Μ. Κιτρομιλίδου (παρ. 7 του από 25.11.2016 υπομνήματός μου). β) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των στελεχών της Grant Thornton και την, κρυφή από μας, συνεννόησή τους με τον Δασκαλέα (παρ. 8 του από 25.11.2016 υπομνήματος μου). γ) Τα έγγραφα, που αποδεικνύουν ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των Νεφέλης  Πιπίνου, Ελένης Αποστολοπούλου και Παναγιώτας Ζιαζιά, αλλά και (κυρίως) την εν αγνοία μας διακίνηση των χρημάτων των Funds σε διάφορους, άγνωστους σε μας, επενδυτικούς και τραπεζικούς, λογαριασμούς (παρ. 9 του από 25.11.2016 υπομνήματος μου).

7.4.3.- Αντί πολλών, επισημαίνουμε το εξής χαρακτηριστικό: Όταν ο Γ. Δασκαλέας αναφέρει σε επιστολή του προς τον Patrick Cunningham «Αν τους πει αυτά, είμαι τελειωμένος», εννοεί (ο Δασκαλέας) ότι «είναι τελειωμένος» σε περίπτωση που ο Diwakar Jagannath αποκάλυπτε, σε μένα και τη Μαρία Κιτρομιλίδου (που, τις ημέρες εκείνες, είχαμε αποστείλει σειρά επιστολών μας προς την ΙΚΟΝ – βλ. σχετ. 28 και 32 έως 37 του από 12.08.2015 υπομνήματός μου), την αλήθεια, ότι δηλ. οι διαβεβαιώσεις της ΙΚΟΝ περί ύπαρξης των χρημάτων αφορούσαν εικονικούς λογαριασμούς (: demo accounts)».

 

Στη βάση των στοιχείων αυτών οι εξαπατημένοι επενδυτές έχουν στραφεί εναντίον της ελεγκτικής εταιρείας ζητώντας να αποζημιωθούν για τις πράξεις των ελεγκτών τους και συγκεκριμένα του Δημήτρη Ντζανάτου.

Είναι ενδεικτικό πως στο δευτεροβάθμιο βρετανικό δικαστήριο, προ μηνών, οι Δημήτρης Ντζανάτος και Κώστας Βενέτης αρνήθηκαν πως γνώριζαν πως οι  949 επενδυτικοί λογαριασμοί της πλατφόρμας «G. STAR FX INC» ήταν εικονικοί και κατέθεσαν δύο δηλώσεις για αυτό, οι οποίες, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτές από τον δικαστή.

Όπως δημοσιεύτηκε στη «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί